A procuradoria nacional financeira de França (PNF) abriu, em meados de Outubro, um processo contra o grupo bancário HSBC Holdings e a sua filial suíça, no âmbito do escândalo de evasão fiscal conhecido como Swissleaks.

As revelações sobre o esquema de evasão fiscal montado pelo banco britânico a partir da Suíça começaram por ser reveladas, em 2008, pelo ex-funcionário da instituição Hervé Falciani.

A investigação foi depois aprofundada por um consórcio internacional de jornalistas que, em Fevereiro de 2015, desvenda as gigantescas dimensões da fraude orquestrada pelo HSBC. Mais de 180 mil milhões de euros transitaram por contas na Suíça de cem mil particulares e de 20 mil empresas offshore, entre Novembro de 2006 e Março de 2007.

Apesar de disporem de boa parte das informações desde 2008, as autoridades francesas só abriram a investigação ao HSBC em Abril do ano passado, deduzindo agora a acusação de cumplicidade em práticas comerciais ilegais e branqueamento agravado de fraude fiscal. Caberá ainda aos juízes de instrução decidir se levam ou não o caso a julgamento.

Mais lesta foi a Justiça suíça a condenar à revelia, faz precisamente um ano, o ex-funcionário do HSCB, Hervé Falciani, por roubo de dados.