Ao fazerem o cruzamento com as informações dos contribuintes e das empresas o Fisco detectou 611 empresas que diziam ter cessado actividade mas que continuavam a surgir como fornecedores e/ou clientes. Os valores «movimentados» chegam aos 950 milhões de euros e correspondem a facturas falsas ou cessação falsa da actividade. A notícia foi avançada terça-feira pelo Jornal de Negócios.
Segundo o relatório das finanças do ano passado elaborado pela Unidade de Luta contra Evasão e a Fraude Fiscal e Aduaneira encontrou diversas empresas Fénix responsáveis por uma fraude ao Estado e a particulares que ascende a 1, 1 milhões de euros. Empresas Fénix significam empresas cujos proprietários as descapitalizam e as encerram para reabrirem noutro local, com outra denominação. Ou seja, são empresas fantasma.
De acordo com o relatório divulgado pelo diário foram encontradas 250 mil contribuintes activos que não entregam declarações há vários anos. Deste valor foi seleccionada uma amostra de 174 contribuintes e foi verificado que em 30 por cento dos casos não parece haver qualquer tipo de actividade. Todavia, também terá ficado claro que muitos são caixas de correio, apartados, escritórios de advogados e até endereços inexistentes».