Centenas de agentes da Guarda Civil e da Agência Tributária espanholas desencadearam um conjunto de buscas em Madrid e Barcelona, na quinta-feira, nas sedes do Banco Espírito Santo (BES), na sede do BNP Paribas, na seguradora Cahispa e na sociedade de valores Cartera Meridional.
As buscas inserem-se numa investigação que procura averiguar a acção de uma complexa rede, usando várias entidades financeiras, paraísos fiscais e gabinetes de advogados para «branqueamento de capitais, evasão fiscal e outros crimes fiscais».
De acordo com dados fornecidos pelo BES, foram bloqueadas por ordem judicial contas de clientes nos seus balcões de Madrid e Barcelona com cerca de 5,5 milhões de euros de saldo.